為深入貫徹落實新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》，集團(tuán)財務(wù)公司認(rèn)真落實金融監(jiān)管部門關(guān)于反洗錢工作部署和要求，堅持監(jiān)管導(dǎo)向、風(fēng)險導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，強化履職管理，發(fā)揮聯(lián)動效能，扎實做好對公反洗錢工作，持續(xù)提升風(fēng)險管控能力。

一是提高政治站位。公司深刻認(rèn)識反洗錢工作的重要性，發(fā)揮洗錢風(fēng)險第一道防線作用，認(rèn)清對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)，細(xì)化業(yè)務(wù)部門反洗錢管理職責(zé)，提升對公反洗錢履職能力，滿足反洗錢監(jiān)管要求，防范發(fā)生重大洗錢風(fēng)險事件和監(jiān)管處罰，牢牢守住不發(fā)生重大洗錢風(fēng)險事件底線。二是加強培訓(xùn)宣傳。在教育培訓(xùn)方面，以新修訂實施的《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)法規(guī)和政策解讀為核心內(nèi)容，組織觀看洗錢案例警示教育片，建立了“現(xiàn)場講學(xué)、知識測試、網(wǎng)絡(luò)教育”相結(jié)合的反洗錢教育培訓(xùn)體系，強化員工反洗錢意識，提高員工反洗錢履職能力。在宣傳方面，以營業(yè)場所宣傳為主，通過懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳折頁等形式，向成員單位員工尤其是財務(wù)人員講解反洗錢法律知識，進(jìn)一步增強全員風(fēng)險防范能力。三是注重源頭把控。成員單位在財務(wù)公司開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格執(zhí)行盡職調(diào)查管理要求，特別是受益所有人的信息登記、查詢及使用要求，充分了解客戶開戶意愿和賬戶使用目的，杜絕開立空殼公司賬戶，避免造成洗錢風(fēng)險。在處理日常交易業(yè)務(wù)時，對大額及可疑交易進(jìn)行實時監(jiān)測，定期開展客戶身份識別、客戶評級、反洗錢自評估等工作，通過人工對客戶身份和交易資料進(jìn)行掃描保存，已完成全部230家單位的開戶資料保存和風(fēng)險分類工作。

下一步，集團(tuán)財務(wù)公司作為法人金融機(jī)構(gòu)，將主動擔(dān)責(zé)、主動作為，繼續(xù)打造專業(yè)反洗錢人才隊伍，健全反洗錢制度體系，完善信息系統(tǒng)建設(shè)，切實提高反洗錢工作合規(guī)性和有效性。（文/殷文彪）